National News : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ભારતના ઘરેલુ બાબતોમાં કથિત દખલગીરી અને શંકાસ્પદ વિદેશી ભંડોળ માટે બે વિદેશી સંસ્થાઓ સામે તપાસ શરૂ કરી છે. તપાસમાં આશરે 1.5 મિલિયન અમેરિકન ડોલર (આશરે રૂ. 13.5 કરોડ) ના શંકાસ્પદ વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. ED ને શંકા છે કે આ નાણાં ઘણા દેશોમાંથી ભારતમાં ચોક્કસ સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓને મોકલવામાં આવ્યા હતા.
ભંડોળ જર્મનીમાં ડૉ. મેથિયાસ કાર્લ વોગ્ટ ટ્રસ્ટમાંથી ઉદ્ભવ્યું હતું
પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, ભંડોળ જર્મનીમાં ડૉ. મેથિયાસ કાર્લ વોગ્ટ ટ્રસ્ટમાંથી ઉદ્ભવ્યું હતું. જર્મન નિયમોથી બચવા માટે, તે સૌપ્રથમ લિથુનિયન કંપની XBase Digital UAB ને મોકલવામાં આવ્યું હતું. તપાસમાં સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસમાં નોંધાયેલ કંપની TCC Digital Markets Ltdને 1 મિલિયન ડોલર ભંડોળના સ્ત્રોત તરીકે ઓળખવામાં આવ્યું.
બે હપ્તામાં બ્રિટિશ કંપનીને નાણાં ટ્રાન્સફર કરાયા
આ ડિજિટલ સંપત્તિઓ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 2026ની વચ્ચે દુબઈ અને લિથુઆનિયા થઈને બ્રિટિશ કંપની, એરવોલેક્સ (યુકે) લિમિટેડના ખાતામાં હવાલા દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસની એક કંપનીએ આ રકમ બે હપ્તામાં ગ્રાન્ટ તરીકે બ્રિટિશ કંપનીને ટ્રાન્સફર કરી હતી.
અમારી WhatsApp ચેનલમાં જોડાવા આ લિંક પર ક્લીક કરો
https://whatsapp.com/channel/0029VauCUMx6LwHmdrOBwa2X
ભારતમાં વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને ટ્રાન્સફર
આ રકમ એક બ્રિટિશ કંપનીને બે હપ્તામાં (GB 67,006 અને GB 71,746) સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસમાં નોંધાયેલ TCC ડિજિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ દ્વારા ગ્રાન્ટ તરીકે મળી હતી, અને ત્યાંથી, તે ભારતમાં વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. કેરેબિયન ટાપુઓ ટેક્સ હેવન તરીકે ઓળખાય છે, જેના કારણે વિશ્વભરમાં આર્થિક ગુનેગારો માટે ગુનાની રકમને લોન્ડર કરવાનું સરળ બને છે.
શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસ કરી રહેલી ED
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કેનેડામાં નોંધાયેલ બીજી કંપની, ZBase ડિજિટલ ઇન્ક. દ્વારા 500,000 ડોલરનું ટ્રાન્સફર પણ શોધી કાઢ્યું. આ રકમ ફેબ્રુઆરી 2026માં તે જ બ્રિટિશ કંપનીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. ભારતીય એજન્સીઓ એરવોલેક્સ અને અન્ય સંબંધિત દેશો સાથે મળીને આ શંકાસ્પદ ભંડોળના ટ્રેલ અંગે ચકાસણી કરી રહી છે જે કુલ 1.5 મિલિયન ડોલર છે.
આ પણ વાંચો : ગાઝિયાબાદની પોલીસ ચોકીમાં મોડી રાત્રે જોરદાર ધડાકો! બારીઓના કાચ તૂટ્યા, ડિલિવરી બોય ઘાયલ
