સેબીની મોટી કાર્યવાહી, DOL શેર ગોટાળામાં 11 લોકોને ફટકાર્યો રૂ. 4 કરોડનો દંડ

નવી દિલ્હી, 31 જુલાઇ, 2025: માર્કેટ રેગ્યુલેટરે ગઇકાલે એક મોટી કાર્યવાહી કરી હતી. જેમાં 11 વ્યક્તિઓ પર કુલ રૂ. 4 કરોડનો દંડ ફટકાર્યો છે. આ દરેક પર સોશિયલ મીડિયા ચેનલો મારફતે દર્શન ઓર્ના લિમીટેડ (DOL)ના શેરના મૂલ્યમાં ગરબડ કરવાનો આરોપ છે. સેબીએ આ દંડ 45 દિવસમાં ચૂકવવાનો પણ હુકમ કર્યો છે. DOL કંપની સોના-ચંદીના આભૂષણોનો જથ્થાબંધ વેપાર કરે છે.

ત્રણ અલગ અલગ સ્તરે છેતરપિંડી કરવામાં આવી

સેબીએ જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર 2021થી જૂન 2022 દરમિયાન DOLના શેરમાં બહુ-સ્તરીય બજાર મેનીપ્યુલેશન યોજના ઘડી કાઢવામાં આવી હતી. આ એન્ટિટીઓ ત્રણ અલગ અલગ કાર્યકારી સ્તરોમાં સામેલ હતી.

• પ્રથમ સ્તર (ટિયર-1) પર, જેને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે તેવા નોટિસી નંબર 1, આકાશ દોશીએ તેના અને તેના પિતા દિલીપ દોશીના ખાતા દ્વારા કંપનીના શેર ખરીદ્યા હતા. તે જ સમયે, કેવિન કાપડિયાએ તેની પત્ની કૃતિ કેવિન કાપડિયાના ખાતામાંથી વેપાર કર્યો હતો અને અન્ય સહભાગીઓને ભંડોળ પૂરું પાડ્યું હતું.
• બીજા સ્તર (ટિયર-2) પર, ભંડોળ પ્રણાલી મજબૂત બનાવવામાં આવી હતી. સત્યેન દલાલે શેર ખરીદતી વખતે દોશી પરિવારને કુલ 46 લાખ રૂપિયા હપ્તામાં આપ્યા હતા અને બાદમાં શેર વેચવાના તબક્કે આ રકમના 90 ટકા વસૂલ કર્યા હતા, જે આ મેનીપ્યુલેશનના કામચલાઉ સ્વભાવને છતી કરે છે.
• ત્રીજા સ્તર (ટિયર-3) પર, કોમ્યુનિકેશન સર્ક્યુલેશન નેટવર્ક વ્યવસ્થિત રીતે સંચાલિત હતું. ધનપાલ ગાંધીએ આમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમણે અન્ય એકમો અને ટેલિગ્રામ પ્લેટફોર્મ વચ્ચે કડી તરીકે કામ કર્યું હતું. તેમની સાથે અમેશ જયસ્વાલ અને જલજ અગ્રવાલ પણ જોડાયા હતા, જેઓ TBO નામની ટેલિગ્રામ ચેનલ પર સ્ટોક ખરીદી ભલામણો પોસ્ટ કરતા હતા.

રોકાણકારોને DOL શેર ખરીદવા માટે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી

SEBI એ જણાવ્યું હતું કે તેમણે કથિત રીતે ભોળા રોકાણકારોને DOL શેર ખરીદવા માટે પ્રભાવિત કર્યા હતા. આ જ સમયગાળા દરમિયાન, જાહેર શેરધારકોની સંખ્યા 1,732થી વધીને 7,536 થઈ ગઈ હતી. આનો અર્થ એ થાય કે જાન્યુઆરી 2022થી માર્ચ 2022 ના ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન 335 ટકાનો વધારો થયો છે.

DOL શેરનો ભાવ વધીને રૂ. 146.7 થયો

વધુમાં, આ સમયગાળા દરમિયાન શેરનો ભાવ રૂ. 77 થી વધીને રૂ. 146.7 થયો અને કેટલાક વ્યક્તિઓએ વ્યવસ્થિત રીતે તેમના પોઝીશન સ્ક્વેર ઓફ કરી હતી અને સામૂહિક રીતે રૂ. 2.51 કરોડનો નફો કર્યો હતો. SEBI તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આવા વેપારમાં સામેલ થઈને, આ વ્યક્તિઓએ PFUTP (છેતરપિંડી અને અયોગ્ય વેપાર પ્રથાઓ પર પ્રતિબંધ) ના ધોરણોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે.

આ પણ વાંચોઃ ટેરિફની દહેશત હેઠળ શેરબજાર પછડાયુ, સેન્સેક્સમાં 400 પોઇન્ટ અને નિફ્ટીમાં 150 પોઇન્ટથી વધુનો ઘટાડો