અમેરિકન ટ્રેડિંગ ફર્મ ભારતીય ઇક્વિટી માર્કેટમાંથી પ્રતિબંધિત, જાણો કેટલા કરોડની સંપત્તિ જપ્ત

એચડી ન્યૂઝ ડેસ્ક, 04 જુલાઇ 2025: Stock Market સેબીએ અમેરિકન ટ્રેડિંગ ફર્મ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો ભારતના શેરબજાર નિયમનકાર સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા (સેબી) એ અમેરિકન ફર્મને શેરબજારમાંથી પ્રતિબંધિત કરી છે અને ₹4843 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સેબીએ કહ્યું કે આ ફર્મ ગેરકાયદેસર પૈસા કમાઈ રહી હતી. તેને અગાઉ પણ છેતરપિંડી અંગે ચેતવણી આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તે પછી પણ તે સેબીના નિયમો વિરુદ્ધ ગેરકાયદેસર ટ્રેડિંગ કરી રહી હતી.

જેન સ્ટ્રીટ ગ્રુપ અને તેની સંસ્થાઓ સામે સેબીના પગલા

ગુરુવાર, 3 જુલાઈના એક વચગાળાના આદેશમાં, જેન સ્ટ્રીટ ગ્રુપ અને તેની સંબંધિત સંસ્થાઓ – JSI ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, JSI2 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, જેન સ્ટ્રીટ સિંગાપોર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને જેન સ્ટ્રીટ એશિયા ટ્રેડિંગ લિમિટેડને પણ ઇક્વિટી માર્કેટમાં પ્રવેશવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યા છે.

રકમ જમા કરાવવા અલગથી એક ખાતું ખોલાશે

સેબીએ કહ્યું કે ઇકોસિસ્ટમમાં એકંદર વિશ્વાસ જાળવવા અને રોકાણકારોનું રક્ષણ કરવા માટે આ મહત્વપૂર્ણ છે. સેબીના વચગાળાના આદેશ અનુસાર, આ સંસ્થાઓને ઇક્વિટીમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ખરીદી, વેચાણ અથવા અન્ય કોઈપણ વ્યવહાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. JS ગ્રુપની સંસ્થાઓ દ્વારા કથિત રીતે કમાણી કરાયેલ 4,843 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદે સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવશે. આ રકમ જમા કરાવવા માટે ભારતમાં એક શિડ્યુલ્ડ કોમર્શિયલ બેંકમાં એસ્ક્રો એકાઉન્ટ ખોલવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો:ભારતના ભાગેડુ વિજય માલ્યા અને લલિત મોદીએ લંડનમાં સાથે કરી પાર્ટી: વીડિયો વાયરલ

બેંકો, કસ્ટોડિયન અને ડિપોઝિટરીઓને પણ આદેશ

સેબીની પરવાનગી વિના આ ખાતાઓમાંથી પૈસા ઉપાડી શકાતા નથી. સેબીએ માર્ગદર્શિકા જારી કરી ડિપોઝિટરીને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે સેબીની પૂર્વ પરવાનગી વિના કોઈ ડેબિટ ન થાય. બેંકો, કસ્ટોડિયન અને ડિપોઝિટરીઓને તમામ સૂચનાઓનું કડક પાલન થાય તે સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. સેબીએ તેના આદેશમાં એન્ટિટીઓને આગામી ત્રણ મહિનાની અંદર તેમના કરાર બંધ કરવા અથવા સમાપ્ત કરવા કહ્યું છે. આ એન્ટિટીઓ ભારતમાં તેમની કોઈપણ સંપત્તિનો નિકાલ અથવા ટ્રાન્સફર કરશે નહીં સિવાય કે સેબીની પૂર્વ પરવાનગી વિના એસ્ક્રો એકાઉન્ટમાં ગેરકાયદેસર નફાની રકમ જમા કરવામાં આવે.

JS ગ્રુપ કેટલું મોટું છે?

જેન સ્ટ્રીટ ગ્રુપ LLC એક ​​વૈશ્વિક ટ્રેડિંગ ફર્મ છે જે યુએસ, યુરોપ અને એશિયામાં પાંચ સ્થળોએ 3,000 થી વધુ કર્મચારીઓને રોજગારી આપે છે, 45 દેશોમાં 200 થી વધુ સ્થળોએ વેપાર કરે છે. તે બજારમાં ટ્રેડિંગ તકો ઓળખવા માટે અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરે છે.

ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ

એપ્રિલ 2024: સેબીએ જેન સ્ટ્રીટ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા કાનૂની વિવાદનો ઉલ્લેખ કરતા મીડિયા અહેવાલોના આધારે તપાસ કરી, જેમાં ભારતીય બજારોમાં તેમની માલિકીની ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.

23 જુલાઈ, 2024: NSE ને JS ગ્રુપની ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિની તપાસ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું જેથી કોઈપણ બજાર દુરુપયોગ શોધી શકાય.

ઓગસ્ટ 2024: SEBI એ 20 ઓગસ્ટના રોજ JS ગ્રુપ સાથે વાતચીત કરી અને JS ગ્રુપે 3૦ ઓગસ્ટના તેના ટ્રેડ્સની વિગતો પૂરી પાડી.

13 નવેમ્બર 2024: NSE એ JS ગ્રુપ ટ્રેડિંગ પ્રવૃત્તિ પર તેનો તપાસ અહેવાલ રજૂ કર્યો.

ડિસેમ્બર 2024: SEBI એ સાપ્તાહિક ઇન્ડેક્સ ઓપ્શન સમાપ્તિ દિવસે અનિયમિતતાઓ અવલોકન કરી. SEBI એ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે કેટલીક એન્ટિટી સતત આમ કરી રહી હતી, જેના કારણે બાકીના વેપારીઓ માટે મોટું જોખમ ઊભું થયું.

4 ફેબ્રુઆરી 2025: અધિકારીઓએ શોધી કાઢ્યું કે JS ગ્રુપ સેબીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને ટ્રેડિંગ કરી રહ્યું હતું.

6 ફેબ્રુઆરી 2025: SEBI ના નિર્દેશો અનુસાર, NSE એ જેન સ્ટ્રીટ સિંગાપોર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેની સંબંધિત એન્ટિટીઓને ચેતવણી પત્ર જારી કર્યો હતો જેથી ખાતરી કરી શકાય કે JS ગ્રુપ છેતરપિંડી અને હેરાફેરી કરતી ટ્રેડિંગ પેટર્ન અપનાવવાનું ટાળે.

15 મે 2025: જેએસ ગ્રુપ એનએસઈ દ્વારા જારી કરાયેલા ચેતવણી પત્રને અવગણીને, ઇન્ડેક્સ ઓપ્શન્સમાં મોટી રોકડ સાથે હેરાફેરી કરતું જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ સેબીએ તેના પર કાર્યવાહી કરી છે.

આ પણ વાંચો:અમેરિકામાં ‘વન બિગ બ્યૂટીફુલ બિલ’ સંસદ દ્વારા પસાર: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મોટી સફળતા