1,396 કરોડના બેંક છેતરપિંડી કેસમાં EDએ પોર્શ, BMW અને આભૂષણો જપ્ત કર્યા
ઓડિશા, 31 ઓગસ્ટ 2025: પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED)એ શનિવારે દેશના સૌથી મોટા બેંક છેતરપિંડી કેસોમાંના એક સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગની તપાસ હેઠળ ઓડિશાના ભુવનેશ્વરમાં છાપેમારી હાથ ધરી હતી. આ છાપેમારી દરમિયાન એજન્સીએ મોટી માત્રામાં કિંમતી સામગ્રી અને દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે. EDએ પોતાની કારવાઈમાં લગભગ 7 કરોડ રૂપિયાની 10 લક્ઝરી ગાડીઓ અને 3 સુપરબાઈક જપ્ત કરી છે, જેમાં પોર્શ કાયેન, મર્સિડીઝ-બેન્ઝ GLC, BMW X7, ઓડી A3, મિની કૂપર અને પ્રીમિયમ હોન્ડા ગોલ્ડ વિંગ મોટરસાયકલનો સમાવેશ થાય છે.
EDએ 1.12 કરોડ રૂપિયાના આભૂષણો, 13 લાખ રૂપિયા રોકડ અને અચલ સંપત્તિઓ સાથે જોડાયેલા ઘણા મહત્વના દસ્તાવેજો પણ પોતાના કબજામાં લીધા છે. આ ઉપરાંત, બે લોકર પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ છાપેમારી શક્તિ રંજન દાશના નિવાસસ્થાન અને તેમની કંપનીઓ મેસર્સ અનમોલ માઈન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ અનમોલ રિસોર્સિસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના કાર્યાલયો પર હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કારવાઈ મેસર્સ ઈન્ડિયન ટેક્નોમેક કંપની લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવેલી 1,396 કરોડ રૂપિયાની બેંક છેતરપિંડીના કેસ સાથે સંબંધિત હતી, જે ધન શોધન નિવારણ અધિનિયમ (PMLA) 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
1,396 કરોડનો બેંક ગોટાળો
પ્રવર્તન નિદેશાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ITCOL અને તેના ડિરેક્ટરોએ 2009થી 2013 દરમિયાન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળના બેંકોના સમૂહ પાસેથી છેતરપિંડી દ્વારા લોન મેળવી હતી. EDનો આરોપ છે કે આ દરમિયાન તેમણે બેંકોને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે નકલી વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ્સ રજૂ કર્યા હતા અને ખોટી વેચાણ બતાવી હતી. આ લોનનો ક્યારેય તેના નિર્ધારિત હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો. આ પહેલાં EDએ આ કેસમાં કુલ 310 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓ જપ્ત કરી હતી, જેમાંથી એપ્રિલ 2025માં 289 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ બેંકોના સમૂહને પરત કરવામાં આવી હતી.
EDની તપાસ ચાલુ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ITCOL અને તેની સાથે જોડાયેલી કેટલીક નકલી કંપનીઓએ લગભગ 59.80 કરોડ રૂપિયાની રકમ અનમોલ માઈન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (AMPL), ઓડિશાના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી. EDના જણાવ્યા અનુસાર, AMPLના MD શક્તિ રંજન દાશે જાણીજોઈને ITCOLના પ્રમોટર રાકેશ કુમાર શર્માને મદદ કરી હતી, જેથી બેંકની લોનની રકમને અન્ય જગ્યાએ ડાયવર્ટ કરી શકાય અને ઓડિશામાં ખનન પ્રવૃત્તિઓમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. શક્તિ રંજન દાશે આ રકમ (ગુનાની આવક)ને AMPLના ખાતાઓમાં જમા કરી અને કંપનીએ તેને પોતાની વૈધ આવક તરીકે બતાવી. આ કેસની તપાસ હજુ ચાલુ છે.
આ પણ વાંચો : Salim Khan:મોટા ભાગના મુસ્લિમો ખાય છે પણ…સલીમ ખાને ગોમાંસ ખાવાને લઈને કહી મોટી વાત
