FEMA કેસમાં બીજી વખત અનિલ અંબાણી હાજર થયા નહી, જાણો શું છે મામલો

નવી દિલ્હી, 18 નવેમ્બર, 2025: રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી ફોરેન એક્સચેંજ રેગ્યુલેટરી એક્ટ (FEMA) મામલામાં હાજર થવા પર બીજી વખત ઇનકાર કર્યો છે. તેમણે પહેલી વાર 14 નવેમ્બરે સમન્સ રજૂ થવા પર હાજર નહી રહીને ઇડીને જણાવ્યુ હતુ કે તે વીડિયો કો્ફરન્સીંગ કે રેકોર્ડેડ નિવેદન આપીને પૂછપરછમાં શામેલ થવા માટે તૈયાર છે. જોકે, ઇડીએ આ પ્રસ્તાવે ફગાવી દીધો હતો અને સોમવાર મટે નવા સમન્સ જારી કર્યુ હતું. હવે તે સ્પષ્ટ નથી કે એજન્સીસ ત્રીજુ સમન્સ મોકલશે કે કેમ!

FEMA હેઠળની કાર્યવાહી સિવિલ પ્રકૃતિની હોય છે, જ્યારે મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળની તપાસ અને કાર્યવાહી ગુનાહિત પ્રકૃતિની માનવામાં આવે છે.

અંબાણી વર્ચ્યુઅલ હાજરી અને રેકોર્ડેડ વિડિઓ ઓફર કરે છે

66 વર્ષીય ઉદ્યોગપતિના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અનિલ અંબાણીએ તેમને અનુકૂળ તારીખ અને સમયે વર્ચ્યુઅલ હાજરી/રેકોર્ડેડ વિડિઓ દ્વારા તેમનું નિવેદન રેકોર્ડ કરવા માટે ED સમક્ષ પોતાને ઉપલબ્ધ કરાવવાની ઓફર કરી છે.

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સીએ અંબાણીને શુક્રવારે વ્યક્તિગત રીતે હાજર થવા અને FEMA હેઠળ તેમનું નિવેદન રેકોર્ડ કરવા કહ્યું હતું. આ તપાસ જયપુર-રિંગાસ હાઇવે પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે.

EDને તેની તપાસમાં શું મળ્યું?

અગાઉના નિવેદનમાં, EDએ કહ્યું હતું કે તાજેતરમાં મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓની રૂ. 7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કર્યા પછી, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ સામે કરવામાં આવેલી શોધમાં હાઇવે પ્રોજેક્ટમાંથી રૂ. 40 કરોડના કથિત ગેરરીતિનો ખુલાસો થયો હતો. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સુરત સ્થિત શેલ કંપનીઓ દ્વારા પૈસા દુબઈ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આનાથી રૂ. 600 કરોડથી વધુ મૂલ્યનું વ્યાપક આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્ક બહાર આવ્યું છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે EDએ કેટલાક કથિત હવાલા ડીલરો સહિત વિવિધ વ્યક્તિઓના નિવેદનો નોંધ્યા છે. ત્યારબાદ, તેમણે અંબાણીને સમન્સ મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવાલા મુખ્યત્વે રોકડમાં ગેરકાયદેસર રીતે પૈસાની હેરફેરનો ઉલ્લેખ કરે છે.

આ કેસ 15 વર્ષ જૂનો છે

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કેસ 15 વર્ષ જૂનો છે, 2010નો છે. તેમાં એક રોડ કોન્ટ્રાક્ટરનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 2010માં, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડને JR ટોલ રોડ (જયપુર-રિંગાસ હાઇવે) ના બાંધકામ માટે EPC (એન્જિનિયરિંગ, પ્રાપ્તિ અને બાંધકામ) કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. આ સંપૂર્ણપણે સ્થાનિક કરાર હતો, જેમાં કોઈ વિદેશી વિનિમય ઘટક નહોતો. JR ટોલ રોડ સંપૂર્ણપણે બનાવવામાં આવ્યો છે અને 2021થી નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના નિયંત્રણ હેઠળ છે.

મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં અનિલ અંબાણીની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. અંબાણી રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના બોર્ડ સભ્ય નથી. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમણે એપ્રિલ 2007થી માર્ચ 2022 સુધી લગભગ 15 વર્ષ સુધી કંપની માટે નોન-એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપી હતી અને ક્યારેય તેના રોજિંદા સંચાલનમાં સામેલ થયા ન હતા. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉદ્યોગપતિની તેમની ગ્રુપ કંપનીઓ સામે રૂ. 17,000 કરોડના કથિત બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં એકવાર પૂછપરછ કરી છે.

આ પણ વાંચોઃ ટેક્સ રિફંડઃ આવકવેરા વિભાગ ખોટા દાવાઓનું વિશ્લેષણ કરે છે…