રેપિડો ચલાવનારા ડ્રાઇવરના ખાતામાં 331 કરોડ રૂપિયા, 1 કરોડ તો ડેસ્ટિનેશન વેડિંગમાં ઉડાવ્યા
HD ન્યુઝ ડેસ્ક, 29 નવેમ્બર 2025: મની લોન્ડરિંગ કેસ સાથે જોડાયેલા એક મામલાની તપાસ કરતા ED અધિકારીઓ ગુજરાતના એક નેતા સુધી પહોંચી ગયા, જેનાથી આગળ પૂછપરછ થઈ શકે છે. મામલો એક ગેરકાયદેસર બેટિંગ એપ સાથે જોડાયેલો છે. ટેક્સી ડ્રાઇવરના ખાતામાં આઠ મહિનામાં 331 કરોડ રૂપિયાથી વધુ રકમ જમા કરવામાં આવી. ડ્રાઇવર એક જાણીતા કેબ એગ્રીગેટર સાથે કામ કરે છે અને મુશ્કેલીથી જીવન જીવે છે. ED અધિકારીઓએ તરત જ સમજી લીધું કે તેના ખાતાનો ઉપયોગ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ કરી રહ્યો છે. આ ખાતામાં YD થઈ રહ્યું છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે EDને 1xbet ઓનલાઇન બેટિંગ સાથે જોડાયેલા મની-લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરતી વખતે રેપિડો બાઇક ડ્રાઇવરની ખબર પડી
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે EDને 1xbet ઓનલાઇન બેટિંગ સાથે જોડાયેલા મની-લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરતી વખતે રેપિડો બાઇક ડ્રાઇવરની ખબર પડી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે 19 ઓગસ્ટ, 2024થી 16 એપ્રિલ, 2025 વચ્ચે ડ્રાઇવરના બેંક એકાઉન્ટમાં 331.36 કરોડ રૂપિયા જમા થયા. આઠ મહિનાના ટૂંકા સમયમાં કરોડો રૂપિયાના ‘સંદિગ્ધ’ વ્યવહાર જોઈને ફેડરલ એજન્સીએ ડ્રાઇવરના બેંક રેકોર્ડમાં આપેલા સરનામા પર રેડ મારી.
રેપિડો ચલાવે છે આરોપી
અધિકારીઓને પતા ચલ્યું કે ડ્રાઇવર દિલ્હીના એક સામાન્ય વિસ્તારમાં બે કમરાઓની જ્હૂંપડીમાં રહે છે અને ગુજારો કરવા માટે બાઇક ચલાવીને આખો દિવસ ઘરની બહાર રહે છે. EDની નજર આ વાત પર પણ પડી કે 331 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ડિપોઝિટમાંથી 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ રાજસ્થાનના લેક સિટી ઉદયપુરના એક શાનદાર હોટેલમાં ‘ગ્રાન્ડ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ’ના ખર્ચ માટે વાપરવામાં આવી હતી.
ગુજરાતના યુવા નેતા સાથે જોડાયેલો મામલો
અધિકારીઓ અનુસાર, આ લગ્ન ગુજરાતના એક યુવા નેતા સાથે જોડાયેલા છે, જેને ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી શકે છે. કહેવામાં આવે છે કે ડ્રાઇવરે પૂછપરછ દરમિયાન ED તપાસકર્તાઓને જણાવ્યું કે તેને બેંક વ્યવહાર વિશે કંઈ ખબર નહોતી અને તે દુલ્હા, દુલ્હન કે તેમના પરિવારોની ઓળખ પણ નથી કરી શકતો, જેમના ઉદયપુરમાં તેના એકાઉન્ટથી ફંડ થયેલા લગ્ન થયા હતા.
મ્યુલ એકાઉન્ટ શું હોય છે?
EDને શંકા છે કે ડ્રાઇવરનું બેંક એકાઉન્ટ એક ‘મ્યુલ’ પ્લેટફોર્મ હતું. મ્યુલ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇમથી મેળવેલા ગેરકાયદેસર ફંડને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડવા માટે થાય છે અને તેનો વાસ્તવિક માલિક તેનો વપરાશકર્તા નથી હોતો. આવા એકાઉન્ટ નકલી કે હાયર કરાયેલા KYCનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે, જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ કમિશનના બદલામાં તેનું એકાઉન્ટ ઉધાર આપે છે.
શિખર ધવન અને સુરેશ રૈના પર પણ કાર્યવાહી
EDએ જાણ્યું કે એકાઉન્ટમાં અનેક અજાણ્યા સ્ત્રોતોથી ‘મોટી’ રકમ જમા થઈ અને તેને ‘ઝડપથી’ બીજા સંદિગ્ધ એકાઉન્ટમાં મોકલી દેવામાં આવી. અધિકારીઓએ કહ્યું કે આ બેંક એકાઉન્ટમાં મોકલાયેલા ફંડનો એક સ્ત્રોત ગેરકાયદેસર બેટિંગ સાથે જોડાયેલો છે. એજન્સી હવે આ એકાઉન્ટમાં થયેલા વ્યવહારના અન્ય સ્ત્રોતો અને ડેસ્ટિનેશનની તપાસ કરી રહી છે. એજન્સીએ તાજેતરમાં 1xbet તપાસ હેઠળ પૂર્વ ક્રિકેટર શિખર ધવન અને સુરેશ રૈનાની કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી, તેમજ અન્ય કેટલાક ક્રિકેટરો અને સેલિબ્રિટીઓ પાસેથી પણ પૂછપરછ કરી હતી.
આ પણ વાંચો : અમે બાબરી મસ્જિદ બનાવીને રહીશું, જેનામાં તાકાત હોય તે રોકી બતાવે: TMCના નેતાએ ધમકી આપી
