- મેગ્નમ સ્ટીલના માલિક ગાંધી પરિવાર ઉપર કાર્યવાહી
- બેંક લોન ફ્રોડ કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી
- બેંક લોનની રકમ તેમના અન્ય ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કરીને 03 હંગામી મિલકતો ખરીદી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ, પનવેલ, પુણે, રાયગઢ અને રત્નાગિરી જિલ્લામાં રૂ. 6.69 કરોડની આઠ સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ મિલકતો કુણાલ ગાંધી અને તેમના પરિવારની છે, જે મેગ્નમ સ્ટીલનો ભાગ છે. એજન્સીએ બેંક લોન ફ્રોડ કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) 2002 હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી છે.
કઈ – કઈ મિલકતો વસાવી હતી ગાંધી પિતા-પુત્રે
મેગ્નમ સ્ટીલના ભાગીદાર કુણાલ કિશોર ગાંધી અને કિશોર કાંતિલાલ ગાંધીએ બેંક લોનની રકમ તેમના અન્ય ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કરીને 03 હંગામી મિલકતો ખરીદી હોવાનું EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. તેમાં અંધેરી, મુંબઈ ખાતે આવેલી દુકાન-કમ-ઑફિસ, પનવેલ ખાતે સ્થિત ફ્લેટ અને મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરી ખાતે આવેલી ખેતીની જમીનનો સમાવેશ થાય છે.
કર્ણાટક, આસામ અને પંજાબમાં પણ કાર્યવાહી
આ માટે 2010 થી 2015 દરમિયાન લગભગ 1.45 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે કિશોર કાંતિલાલ ગાંધી અને કુણાલ ગાંધીએ પુણેમાં 5.24 કરોડની રકમમાં પાંચ સ્થાવર મિલકતો ખરીદી હતી. EDએ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે કે મહારાષ્ટ્ર સિવાય તેણે કર્ણાટક, આસામ અને પંજાબમાં પણ કાર્યવાહી કરી છે.
EDએ આસામમાં પૂર્વ અધિકારી સામે કાર્યવાહી કરી
EDએ કહ્યું છે કે તેણે આસામ સરકારના ભૂતપૂર્વ અધિકારીની 15 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. તેમના પર સરકારી ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે. આ કેસ આસામ સરકારના માહિતી અને જનસંપર્ક વિભાગના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર રણજીત ગોગોઈ સાથે સંબંધિત છે. મુખ્યમંત્રીની તકેદારી શાખાની ફરિયાદ બાદ અધિકારી અને કેટલીક ખાનગી કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
