moneylaundering
-
ગુજરાત
સુરત સ્થિત કરોડો રૂપિયાના મની લોન્ડરિંગ કેસનો રેલો દુબઈ પહોંચ્યો
આશરે રૂ.55.17 કરોડની દસ સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયીરૂપે જપ્ત કરી વર્ષ 2014માં સુરતના અફરોઝ ફટ્ટાએ રૂ.5,600 કરોડનું હવાલા રેકેટ આચર્યું હતું…
-
ગુજરાત
ગુજરાત: GST રજિસ્ટ્રેશન પર થતુ મનીલોન્ડરિંગ અટકાવવા માટે સરકારે લીધા આકરા પગલા
દેશમાં જીએસટી સિસ્ટમના અમલને છ વર્ષ પૂર્ણ થયા શંકાસ્પદ વિદેશી વ્યવહારો કેન્દ્ર સરકારના રડારમાં આવ્યા મની લોન્ડરિંગ અટકાવવા માટે GSTN…
-
મનોરંજન
પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેલમાં બંધ ગેંગસ્ટર સુકેશ ચંદ્રશેખરને ઠપકો આપ્યો
પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે 200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેલમાં બંધ ગેંગસ્ટર સુકેશ ચંદ્રશેખરને ઠપકો આપ્યો છે. સુકેશ ચંદ્રશેખરે કોર્ટમાં અરજી…