વિજય માલ્યાને SEBIએ આપ્યો મોટો ઝટકો, લગાવ્યો 3 વર્ષનો પ્રતિબંધ, શા માટે?

મુંબઈ, 27 જુલાઈ: કેપિટલ માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીએ ભાગેડુ લિકર બિઝનેસમેન વિજય માલ્યાને ઝટકો આપ્યો છે. સેબીએ માલ્યાને શેરબજારમાં પ્રતિબંધિત કરી દીધો છે અને તેને 3 વર્ષ સુધી કોઈપણ લિસ્ટેડ કંપની સાથે સંકળાયેલા રહેવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સેબીએ UBS AG સાથે વિદેશી બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરીને ભારતીય સિક્યોરિટી માર્કેટમાં નાણાં મોકલવાના કેસના સંદર્ભમાં આ કાર્યવાહી કરી છે. ભારત સરકાર બ્રિટનમાંથી માલ્યાના પ્રત્યાર્પણની કોશિશ કરી રહી છે જેથી તેની હવે બંધ થઈ ગયેલી કંપની કિંગફિશર એરલાઈન્સ સાથેના છેતરપિંડીના આરોપોનો સામનો કરી શકાય. માલ્યા માર્ચ 2016થી બ્રિટનમાં રહે છે.

ખોટી રીતે ભારતીય બજારમાં કર્યું પૈસાનું રોકાણ

સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઈન્ડિયા (SEBI) એ જાન્યુઆરી 2006થી માર્ચ 2008ના સમયગાળાની તેની તપાસમાં માલ્યાએ વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોને તેની ગ્રુપ કંપનીઓ – હર્બર્ટસન લિમિટેડ અને યુનાઈટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (યુએસએલ)ના શેરનું ગુપ્ત રીતે વેપાર કરવા માટે વિદેશી સંસ્થાગત નિવેશક (FIIs)એ મેટરહોર્ન વેન્ચર્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ માટે વિવિધ વિદેશી ખાતા દ્વારા નાણાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ માટે વિવિધ વિદેશી ખાતા દ્વારા નાણાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ માટે વિવિધ વિદેશી ખાતા દ્વારા નાણાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. ભૂતપૂર્વ દારૂના વેપારી માલ્યાએ મેટરહોર્ન વેન્ચર્સનો ઉપયોગ ભારતીય સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં UBS AG સાથેના વિવિધ ખાતા દ્વારા નાણાંનું રોકાણ કરવા માટે કર્યો હતો. તેણે પોતાની સાચી ઓળખ છુપાવવા માટે વિવિધ વિદેશી સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

માલ્યાએ છુપાવી હતી પોતાની ઓળખ

સેબીના આદેશમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મેટરહોર્ન વેન્ચર્સને હર્બર્ટસન્સમાં નોન-પ્રમોટર પબ્લિક શેરહોલ્ડર તરીકે ખોટી રીતે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તેનું 9.98 ટકા શેરહોલ્ડિંગ પ્રમોટર કેટેગરીમાં હતું. સેબીના ચીફ જનરલ મેનેજર અનિતા અનૂપે તેના 37 પાનાના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે, “આ કેસમાં નોટિસ આપનાર (માલ્યા)એ પોતાની ઓળખ છુપાવી અને તેની વિદેશી સંબંધિત કંપનીઓ દ્વારા ભારતીય સિક્યોરિટી માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ માટે FII રૂટનો ઉપયોગ કરીને નિયમનકારી ધોરણોનો અવગણના કરી છે.

માલ્યાએ છેતરપિંડી અને ભ્રામક કામ કર્યું

આ રીતે તેણે બહુ-સ્તરીય વ્યવહારો દ્વારા તેની પોતાની જૂથની કંપનીઓના શેરમાં પરોક્ષ રીતે વેપાર કરવાની યોજના બનાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે માલ્યાની આ કાર્યવાહી માત્ર છેતરપિંડી અને ગેરમાર્ગે દોરનારી નથી, પરંતુ સિક્યોરિટીઝ માર્કેટની અખંડિતતા માટે પણ ખતરો છે. આ સ્થિતિમાં સેબીએ માલ્યાને ત્રણ વર્ષ માટે સિક્યોરિટી માર્કેટમાં પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

આ પણ વાંચો: સરકારે પણ માન્યું, આ ટેલિકોમ કંપનીના લાખો યુઝર્સનો ડેટા થયો લીક, તમે તો નથી બન્યા ને શિકાર?