Mahadev App Scam : મહાદેવ એપ સંબંધિત ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે, જેમાં ઉદ્યોગપતિ વિકાસ ગર્ગ, તેમના પરિવાર અને તેમની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓની આશરે રૂ.940.77 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિઓને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી છે. ED અનુસાર, જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં ઘરો, જમીન, ઇક્વિટી શેર અને અન્ય સિક્યોરિટીઝનો સમાવેશ થાય છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
આ કેસની તપાસ છત્તીસગઢના દુર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી FIR અને છત્તીસગઢ, આંધ્રપ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં નોંધાયેલા અન્ય કેસોના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મહાદેવ ઓનલાઈન બુક અને સ્કાયએક્સચેન્જ જેવા ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ વિદેશમાંથી ફ્રેન્ચાઇઝ આધારિત નેટવર્ક દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યા હતા. EDનો દાવો છે કે, આ નેટવર્ક દર મહિને રૂ.450 કરોડથી વધુની ગેરકાયદેસર આવક ઉત્પન્ન કરે છે.
અમારી WhatsApp ચેનલમાં જોડાવા આ લિંક પર ક્લીક કરો
https://whatsapp.com/channel/0029VauCUMx6LwHmdrOBwa2X
કાળા નાણાંને કેવી રીતે કર્યા લોન્ડર
ED અનુસાર, સટ્ટાબાજીમાંથી કમાયેલા નાણાંને શેલ કંપનીઓ અને કપટપૂર્ણ નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા સફેદ નાણાં તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે, આશરે રૂ. 940.77 કરોડના ગેરકાયદેસર ભંડોળ વિકાસ ગર્ગ દ્વારા નિયંત્રિત કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો ઉપયોગ પછી શેર, સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય સંપત્તિ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
7 કામચલાઉ જોડાણો કરાયા જાહેર
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કેસમાં સાત કામચલાઉ જોડાણના આદેશો પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, અને રાયપુરની સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટમાં ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. કોર્ટે આ બાબતની પણ નોંધ લીધી છે. ED અનુસાર, વિદેશી સંપત્તિ સહિત આશરે રૂ.2,825 કરોડની સંપત્તિ પહેલાથી જ જપ્ત, જપ્ત અથવા સ્થિર કરવામાં આવી છે. આ નવીનતમ કાર્યવાહી સાથે, આ કેસમાં જપ્ત, જપ્ત અને સ્થિર કરાયેલી સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય આશરે રૂ.3,800 કરોડ થઈ ગયું છે.
સીબીઆઈએ 6 ચાર્જશીટ કરી દાખલ
ગુરુવારે, સીબીઆઈએ આ કેસમાં છ આરોપીઓ સામે છેતરપિંડી, બનાવટી અને ગુનાહિત કાવતરાના ગુના માટે છ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આ આરોપીઓના નામમાં અસીમ દાસ, રોહિત ગુલાટી, વિકાસ છાપરિયા, અનિલ ધમ્માની, વિશાલ આહુજા અને ધીરજ આહુજાનો સમાવેશ થાય છે.
આ પણ વાંચો : દેશની સમુદ્ર શક્તિમાં થશે વધારો : નૌસેનામાં સામેલ થશે સ્વદેશી યુદ્ધપોત ‘INS મહેન્દ્રગિરી’
