અમદાવાદમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, 1646 કરોડની ક્રિપ્ટો કરન્સી જપ્ત

અમદાવાદ, 16 ફેબ્રુઆરી : પ્રિવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ બિટકનેક્ટ ક્રિપ્ટોકરન્સી ફ્રોડ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), અમદાવાદે 11 અને 15 ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાતમાં દરોડા પાડ્યા હતા. સર્ચ દરમિયાન રૂ.1646 કરોડની વિવિધ ક્રિપ્ટો કરન્સી મળી આવી હતી અને જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય 13,50,500 રૂપિયા રોકડા, એક મોંઘી કાર અને અનેક ડિજિટલ ઉપકરણો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

સુરત સીઆઈડી, ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ તપાસ શરૂ કરી છે. PMLA હેઠળની તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું છે કે નવેમ્બર 2016 થી જાન્યુઆરી 2018 દરમિયાન, આરોપીઓએ છેતરપિંડી અને બિન-નોંધણી વગરની ઓફર અને રોકાણ તરીકે વિશ્વભરના રોકાણકારો પાસેથી રોકાણ તરીકે સિક્યોરિટીઝનું વેચાણ કર્યું હતું, જેમાં ભારતમાં સ્થિત રોકાણકારોનો સમાવેશ થાય છે.

ત્યારબાદ તેણે પ્રમોટરોનું વિશ્વવ્યાપી નેટવર્ક સ્થાપ્યું અને તેમને કમિશન ચૂકવીને તેમના પ્રમોશનલ પ્રયત્નો માટે ઈનામ પણ આપ્યું હતું. રોકાણકારોને રોકડ અને બિટકોઇનના રૂપમાં ભંડોળ જમા કરાવવા માટે પ્રેરિત કરવા એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે BitConnect કથિત માલિકીનું વોલેટિલિટી સોફ્ટવેર ટ્રેડિંગ બોટ (ટ્રેડિંગ બૉટ) જમાવશે. તેઓએ દાવો કર્યો હતો કે તે રોકાણકારોના નાણાંનો ઉપયોગ કરીને દર મહિને 40% સુધીનું વળતર જનરેટ કરશે.

તેઓએ BitConnect વેબસાઈટ પર અનુમાનિત વળતર પોસ્ટ કર્યું જે દરરોજ સરેરાશ 1% અથવા વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 3,700% હતું. આ દાવાઓ વાસ્તવમાં એક છેતરપિંડી હતી, કારણ કે આરોપી જાણતો હતો કે BitConnect તેના કથિત ટ્રેડિંગ બોટ સાથે વેપાર કરવા માટે રોકાણકારોના ભંડોળનો ઉપયોગ કરતું નથી, પરંતુ તેના બદલે પોતાના લાભ માટે રોકાણકારોના ભંડોળનો ઉપયોગ કરે છે. તેમના ભાગીદારોના લાભ માટે, તેઓએ તે ભંડોળ તેઓ નિયંત્રિત કરેલા ડિજિટલ વૉલેટમાં સ્થાનાંતરિત કર્યું હતું.

ડાર્ક વેબ દ્વારા વ્યવહારો કરવામાં આવે છે

તપાસ દરમિયાન ED અમદાવાદે મલ્ટીપલ ક્રિપ્ટો વોલેટ્સમાં કરવામાં આવેલા વ્યવહારોના જટિલ વેબની તપાસ કરી અને તે ક્રિપ્ટો વોલેટના મૂળ અને નિયંત્રકોને બહાર કાઢ્યા હતા. એવું જાણવા મળ્યું હતું કે વ્યવહારોને શોધી ન શકાય તે માટે ડાર્ક વેબ દ્વારા ઘણા વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, કેટલાક વેબ વોલેટ્સને ટ્રેક કરીને અને ગ્રાઉન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ એકત્ર કરીને, ED એ વોલેટ્સ અને જગ્યાને ઓળખવામાં સફળ રહી જ્યાં ઉપરોક્ત ક્રિપ્ટો કરન્સી ધરાવતા ડિજિટલ ઉપકરણો ઉપલબ્ધ હતા.

તેના આધારે દરોડા અને સર્ચ દરમિયાન, ડિજિટલ ઉપકરણો રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા અને 1646 કરોડ રૂપિયા (અંદાજે) ક્રિપ્ટો કરન્સી પણ જપ્ત કરવામાં આવી હતી (EDના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી). આ સિવાય 13,50,500 રૂપિયા રોકડા, એક કાર અને અનેક ડિજિટલ ઉપકરણો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

489 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે

અગાઉ આ કેસમાં ED અમદાવાદની ટીમે પણ રૂ. 489 કરોડ (અંદાજે)ની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. વિદેશી નાગરિકોએ પણ બિટકનેક્ટમાં રોકાણ કર્યું હોવાનું ઓનલાઈન સૂત્રો દ્વારા બહાર આવ્યું છે. બિટકનેક્ટ કેસના મુખ્ય આરોપીની પણ અમેરિકામાં તપાસ ચાલી રહી છે.

આ પણ વાંચો :- દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન દુર્ઘટના અંગે ઓવૈસીના સરકાર પર પ્રહાર, કરી આ બે માંગ