નવી દિલ્હી, 29 ડિસેમ્બર : નાણા મંત્રાલય હેઠળના ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) એ નવ ક્રિપ્ટોકરન્સી અને વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ પ્લેટફોર્મ જેમ કે Binance અને KuCoin ને કારણ બતાવો નોટિસ જારી કરી છે. તેમના પર મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદાનું પાલન ન કરવાનો આરોપ છે.
FIU એ ભારતમાં PML એક્ટની જોગવાઈઓનું પાલન કર્યા વિના ગેરકાયદેસર રીતે કામ કરતી આ નવ સંસ્થાઓના URL ને બ્લોક કરવા માટે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રાલયને પણ પત્ર લખ્યો છે. FIU-IND એ એક કેન્દ્રીય એજન્સી છે જે અમલીકરણ એજન્સીઓ અને વિદેશી FIU ને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત માહિતી એકત્ર કરવા, પ્રક્રિયા કરવા, વિશ્લેષણ કરવા અને પ્રસારિત કરવા માટે જવાબદાર છે.
અત્યાર સુધીમાં કુલ 31 VDA-SPએ નોંધણી કરાવી છે
હકીકતમાં, ભારતમાં કાર્યરત વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ (VDA-SPs) એ FIU-IND સાથે રિપોર્ટિંગ એન્ટિટી તરીકે નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે. આ ઉપરાંત, તેઓએ PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓનું પણ પાલન કરવું પડશે. અત્યાર સુધીમાં, કુલ 31 VDA-SP એ FIU-IND સાથે પોતાની નોંધણી કરાવી છે.
જો કે, ભારતીય વપરાશકર્તાઓના મોટા વર્ગને સેવા આપતી ઘણી ઑફશોર સંસ્થાઓ નોંધણી કરાવી રહી ન હતી અને એન્ટિ મની લોન્ડરિંગ (AML) અને કાઉન્ટર ફાઇનાન્સિંગ ઑફ ટેરરિઝમ (CFT) ફ્રેમવર્ક હેઠળ આવી રહી હતી. FIU-IND એ એક કેન્દ્રીય, રાષ્ટ્રીય એજન્સી છે જે અમલીકરણ એજન્સીઓ અને વિદેશી FIU ને શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત માહિતી પ્રાપ્ત કરવા, પ્રક્રિયા કરવા, વિશ્લેષણ કરવા અને પ્રસારિત કરવા માટે જવાબદાર છે.
