સ્વિસ બેંકમાં અનિલ અંબાણીના પૈસા, આવકવેરા વિભાગે 420 કરોડની કરચોરી માટે નોટિસ આપી

રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીના ખરાબ દિવસો ખતમ થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. હવે અનિલ અંબાણી પર કાળા નાણાનો કાયદો કડક થઈ રહ્યો છે. આવકવેરા વિભાગે અનિલ અંબાણીની સામે કેસ ચલાવવાની પરવાનગી માંગી છે. આવકવેરા વિભાગે બે સ્વિસ બેંક ખાતાઓમાં 814 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અઘોષિત સંપત્તિ પર 420 કરોડ રૂપિયાની કરચોરીને લઈને આ માંગણી કરી છે.

10 વર્ષ સુધીની જેલ થઈ શકે છે

ન્યૂઝ એજન્સીના અહેવાલ મુજબ આવકવેરા વિભાગે આરોપ લગાવ્યો છે કે અનિલ અંબાણીએ જાણીજોઈને કરચોરી કરી છે. અંબાણીએ સારી રીતે વિચારેલી વ્યૂહરચના હેઠળ વિદેશી બેંક ખાતામાં જમા થયેલી રકમ વિશે ભારતીય કર સત્તાવાળાઓને જાણ કરી ન હતી. આ સંદર્ભમાં ઓગસ્ટની શરૂઆતમાં અનિલ અંબાણીને કારણ બતાવો નોટિસ પણ જારી કરવામાં આવી હતી. વિભાગનું કહેવું છે કે અનિલ અંબાણી પર બ્લેક મની ઈમ્પોઝિશન ઓફ ટેક્સ એક્ટ 2015ની કલમ 50 અને 51 હેઠળ કાર્યવાહી થઈ શકે છે, જેમાં દંડ સાથે વધુમાં વધુ 10 વર્ષની જેલની સજાની જોગવાઈ છે.

જાણી જોઈને વિદેશી સંપત્તિ છુપાવવાનો આરોપ

અનિલ અંબાણીને આપવામાં આવેલી નોટિસમાં આવકવેરા વિભાગે તેમને 31 ઓગસ્ટ સુધીમાં જવાબ આપવા જણાવ્યું છે. જ્યારે પીટીઆઈએ આ અંગે અનિલ અંબાણીની ઓફિસનો સંપર્ક કર્યો તો ત્યાંથી કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. અંબાણી પર આકારણી વર્ષ 2012-13 (AY13) થી 2019-20 (AY20) સુધી વિદેશમાં રાખવામાં આવેલી અઘોષિત સંપત્તિ પર કરચોરી કરવાનો આરોપ છે. આવકવેરા વિભાગની સૂચના અનુસાર અધિકારીઓને જાણવા મળ્યું કે અંબાણી બહામાસ સ્થિત કંપની ડાયમંડ ટ્રસ્ટ અને નોર્ધન એટલાન્ટિક ટ્રેડિંગ અનલિમિટેડના આર્થિક યોગદાનકર્તા અને માલિક છે.

આવકવેરા વિભાગને આ વિગતો મળી 

બહામાસ સ્થિત ટ્રસ્ટના કિસ્સામાં આવકવેરા વિભાગને જાણવા મળ્યું કે તે ડ્રીમવર્ક હોલ્ડિંગ્સ ઇન્ક નામની કંપની ચલાવે છે. આ કંપનીએ સ્વિસ બેંકમાં ખાતું ખોલાવ્યું છે. જેમાં 31 ડિસેમ્બર, 2017ના રોજ $32,095,600 જમા થયા હતા. નોટિસ મુજબ, ટ્રસ્ટને $25,040,422નું પ્રારંભિક ભંડોળ પ્રાપ્ત થયું હતું. વિભાગનું કહેવું છે કે આ ભંડોળ અનિલ અંબાણીના અંગત ખાતામાંથી મોકલવામાં આવ્યું હતું. અંબાણીએ 2006માં ટ્રસ્ટ ખોલવા માટે KYC દરમિયાન પોતાનો પાસપોર્ટ આપ્યો હતો. તેમના પરિવારના સભ્યો પણ આ ટ્રસ્ટના લાભાર્થીઓમાં સામેલ છે.

અનિલ અંબાણીએ કરોડોનો ટેક્સ ચૂકવવો પડશે

આ કંપનીને 2012માં બહામાસમાં નોંધાયેલી કંપની PUSA તરફથી $100 મિલિયન મળ્યા હતા. અનિલ અંબાણીએ તે ફંડ સેટલ કર્યું હતું અને તેના લાભાર્થી હતા. ટેક્સ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, બંને સ્વિસ બેંક ખાતામાં જમા થયેલી કુલ રકમ 814 કરોડ રૂપિયા છે અને તેના પર 420 કરોડ રૂપિયાની ટેક્સ ચોરી કરવામાં આવી છે.