યુનિટેક કંપનીના પૂર્વ ડિરેક્ટરો સામે IDBI બેંક સાથે રૂ.395 કરોડની છેતરપિંડીનો નવો કેસ નોંધાયો

IDBI બેંકમાં રૂ. 395 કરોડની કથિત છેતરપિંડીના સંબંધમાં સીબીઆઈએ યુનિટેક લિમિટેડ અને તેના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટરો સામે નવો કેસ નોંધ્યો છે. બેંકની ફરિયાદના લગભગ છ મહિના પછી, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ કંપની અને તેના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર્સ અને ડિરેક્ટર્સ રમેશ ચંદ્રા, અજય ચંદ્રા અને સંજય ચંદ્રા વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની જોગવાઈઓ હેઠળ ગુનાહિત કાવતરું અને છેતરપિંડી સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

હજુ કેનેરા બેંક સાથે પણ ઠગાઈનો કેસ ચાલુ

આરોપી યુનિટેકના સ્થાપકો કેનેરા બેંકમાં કથિત છેતરપિંડી સંબંધિત બીજી સીબીઆઈ તપાસનો સામનો કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કંપની કથિત રીતે 2012માં IDBI બેંક પાસેથી રૂ. 400 કરોડની વેન્ડર બિલ ડિસ્કાઉન્ટિંગ (VBD) સુવિધા મેળવી રહી હતી. રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં મંદી અને ઇન્વેન્ટરીના ઢગલાથી કંપની લિક્વિડિટી અસંતુલનનો સામનો કરી રહી હતી, એમ ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું. જેના કારણે વીબીડી બિલની ચુકવણીમાં વિલંબ થયો હતો.

શું છે આખો મામલો ?

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કંપની બાકી રકમ ચૂકવવા સંમત થઈ હતી અને VBDની જવાબદારી સંભાળી રૂ. 395 કરોડની ટર્મ લોન માંગી હતી. ફરિયાદ મુજબ, 30 જૂન, 2022ના રોજ યુનિટેકને IDBI બેંકનું એક્સપોઝર 974.78 કરોડ રૂપિયા હતું. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ પર ગ્રાન્ટ થોર્ન્ટન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા કંપનીના ફોરેન્સિક ઓડિટમાં બહાર આવ્યું છે કે 74 પ્રોજેક્ટ્સમાં ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી મળેલા ભંડોળને દૂર કરવામાં આવ્યું હતું અને ટેક્સ હેવન દેશોમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું.

બેંકે સીબીઆઈને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા જણાવ્યું

ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે આ વ્યવહારો અપ્રગટ હતા અને સંબંધિત સંસ્થાઓને ઓડિટમાં જાહેર કરવામાં આવી હતી. જેના પગલે સર્વોચ્ચ અદાલતે યુનિટેક લિમિટેડના વર્તમાન બોર્ડને સસ્પેન્ડ કરી દીધું હતું. 2015-2018ના સમયગાળા માટે IDBI બેંક દ્વારા અન્ય ફોરેન્સિક ઓડિટમાં ઉધાર લેનાર કંપની દ્વારા છેતરપિંડી, ડાયવર્ઝન અને ભંડોળનો ગેરઉપયોગ જાહેર થયો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે બેંકે સીબીઆઈને રૂ. 395 કરોડની છેતરપિંડી માટે કાયદાની યોગ્ય કલમો હેઠળ ‘યોગ્ય કેસ’ નોંધવા કહ્યું છે.