રૂ.200 કરોડની છેતરપિંડીનો માસ્ટરમાઇન્ડ ઝડપાયો, જાણો ક્યાંનો અને શું છે કિસ્સો

નોઈડા, 14 સપ્ટેમ્બર : નોઈડાના સેક્ટર-58 પોલીસ સ્ટેશન અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં નોઈડા ઓથોરિટીના 200 કરોડ રૂપિયાના FD ફ્રોડ કેસમાં માસ્ટરમાઇન્ડ મન્નુ ભોલા અને અન્ય બે વોન્ટેડ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મન્નુ ભોલા પર 25 હજાર રૂપિયાનું ઈનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહીમાં મોટી માત્રામાં નકલી દસ્તાવેજો, પાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને નકલી બેંક સંબંધિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, નોઇડા ઓથોરિટીએ રૂ.200 કરોડની એફડી કરવા માટે બિડ જારી કરી હતી, જેમાં સેક્ટર-62ની બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ બિડ જીતી હતી અને નોઇડા ઓથોરિટીએ બેન્કને રૂ.100 કરોડની બે એફડી કરવા માટે રૂ. 200 કરોડ આપ્યા હતા. નિયમ એવો છે કે જે બેંકમાં FD કરવાની હોય તેમાં બેંક ખાતું હોવું જરૂરી છે.

આવી સ્થિતિમાં નોઈડા ઓથોરિટીએ સાઈનિંગ ઓથોરિટી બનાવી છે. જો કે, સહી કરનાર અધિકારી બેંકમાં પહોંચે તે પહેલા જ છેતરપિંડી કરનારાઓ ઓથોરિટીના અધિકારી તરીકે બેંકમાં પહોંચી ગયા હતા અને 3.9 કરોડ રૂપિયા અન્ય ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી લીધા હતા. છેતરપિંડી કરનારાઓને બીજા 9 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા, પરંતુ બેંકે તેને જપ્ત કરી લીધા હતા.

આ છેતરપિંડી ત્યારે સામે આવી જ્યારે ગયા વર્ષે જુલાઈ 2023માં નોઈડા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાની સેક્ટર-62 શાખામાં જમા કરાયેલ રૂ.200 કરોડની એફડી કન્ફર્મ કરવા બેન્કનો સંપર્ક કર્યો હતો. બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતીમાં જાણવા મળ્યું કે એફડી નકલી હતી અને 30 જૂન 2023ના રોજ 3.90 કરોડ રૂપિયા અન્ય ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસ સ્ટેશન સેક્ટર-58માં એફઆઈઆર નોંધાઈ

આ સંબંધમાં નોઈડા ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ 4 જુલાઈ, 2023ના રોજ પોલીસ સ્ટેશન સેક્ટર-58માં FIR નોંધાવી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગુનેગારોએ બેંક ખાતું ખોલવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને નોઈડા ઓથોરિટીના નામે નકલી ખાતું ખોલાવીને રૂ. 3.90 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. આ ઘટના પાછળ મન્નુ ભોલા મુખ્ય આરોપી હતો, જેણે અન્ય આરોપીઓ સાથે મળીને છેતરપિંડીનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

પોલીસે મન્નુ ભોલા અને અન્ય આરોપી ત્રિદિબ દાસની દિલ્હીની કબીર પેલેસ હોટલમાંથી ધરપકડ કરી હતી.  તપાસ દરમિયાન, પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 7 સીલ, 5 આધાર કાર્ડ, 2 પાન કાર્ડ, 14 ડેબિટ/ક્રેડિટ કાર્ડ, 5 ચેકબુક, 2 પાસબુક અને અન્ય નકલી દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા.  આ કેસમાં પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે, જેમાં અબ્દુલ ખાદર, રાજેશ પાંડે, સુધીર, મુરારી અને રાજેશ બાબુનો સમાવેશ થાય છે. અબ્દુલ ખાદર એ જ વ્યક્તિ છે જેણે નોઈડા ઓથોરિટીના ખાતામાંથી 3.90 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. ગયા વર્ષે જ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ આ સમગ્ર મામલામાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકોની શોધ કરી રહી છે.