EDએ અવંથા ગ્રૂપની અંદાજે રૂ. 678 કરોડથી વધુની કિંમતની ઘણી મિલકતો કરી જપ્ત
- ગૌતમ થાપરની માલિકીની અવંથા ગ્રુપની જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તરાખંડની જમીનોનો સમાવેશ
નવી દિલ્હી, 15 ઓગસ્ટ: EDએ આજે ગુરુવારે ગૌતમ થાપરની માલિકી અને નિયંત્રણ હેઠળની અવંથા ગ્રુપ હેઠળ આવતી વિવિધ ગ્રૂપ કંપનીઓની રૂ. 678.48 કરોડની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિ હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તરાખંડની જમીનો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, 19 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ, CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જને SEBI (લિસ્ટિંગ ઓબ્લિગેશન્સ એન્ડ ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ્સ) રેગ્યુલેશન્સ, 2015ના નિયમન 30 હેઠળ આનો ખુલાસો કર્યો હતો.
ED, Hqrs. Office has provisionally attached immovable properties spanning valued at Rs. 678.48 Crore in the form of land located in Haryana, Maharashtra and Uttarakhand belonging to various group companies of Avantha Group owned and controlled by Gautam Thapar. pic.twitter.com/YAn9wfzgXH
— ED (@dir_ed) August 15, 2024
કંપનીએ કરી હતી ગરબડી
CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ દ્વારા કરાયેલો ખુલાસો દર્શાવે છે કે, કંપનીની જવાબદારીઓને નોંધપાત્ર રીતે ઓછી કરીને બતાવવામાં આવી હતી; સંબંધિત પક્ષો અને અન્ય પક્ષોને કરવામાં આવેલા એડવાન્સને ઓછા કરીને બતાવવામાં આવ્યા છે; કંપનીની કેટલીક સંપત્તિ કોલેટરલ તરીકે દર્શાવવામાં આવી છે, કંપનીને લોન માટે જેને સહ-ઉધાર લેનાર અને/અથવા બાંયધરી આપનાર બનાવ્યા હતા, જેમને કોઈપણ અધિકૃતતા વિના કંપનીમાંથી તાત્કાલિક દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
SBIએ ફરિયાદ કરી હતી
કંપનીની લોન આપનારી બેંકોએ આ ખુલાસાની નોંધ લીધી અને SBI દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે, CBIએ 22 જૂન 2021ના રોજ IPC, 1860 અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988ની વિવિધ કલમો હેઠળ મેસર્સ CG પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન લિમિટેડ, ગૌતમ થાપર, કે.એન. નીલકંઠ, માધવ આચાર્ય, બી. હરિહરન, ઓમકાર ગોસ્વામી અને અજ્ઞાત જાહેર સેવક અને ખાનગી વ્યક્તિ સામે બેંકોના સંઘ પર રૂ. 2435 કરોડની બેંક છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી.
અગાઉ બે જોડાણના ઓર્ડર જારી કરવામાં આવ્યા હતા
ઉપરોક્ત FIRના આધારે, EDએ PMLA, 2002 હેઠળ તપાસ શરૂ કરી અને તપાસ દરમિયાન, પ્રથમ બે જોડાણના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા જેમાં રૂ. 14.43 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરી 2024માં કંપનીના મુખ્ય કર્મચારી માધવ આચાર્યની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની તેમજ અન્ય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, માધવ આચાર્ય મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કેસમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.
ફંડ ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું
ED દ્વારા વધુ તપાસમાં બહાર આવ્યું કે, અવંથા ગ્રૂપની કંપનીઓને લોન તરીકે રૂ. 1307.06 કરોડ લઈ અને તેના ફંડથી ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. મોટા ભાગના ફંડ બોર્ડની યોગ્ય મંજૂરી વિના ચૂકવવામાં આવ્યા છે અને આખરે અવંથા ગ્રૂપની કંપનીઓને ચૂકવવામાં આવેલું ફંડ અવંથા ગ્રૂપ પર હજુ પણ બાકી છે. આથી અવંથા ગ્રુપની કંપનીઓની રૂ. 678.48 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ અંગે ED વધુ તપાસ કરી રહી છે.
