ICICI BANKના પૂર્વ MD ચંદા કોચર પર ટામેટા પેસ્ટ કંપની સાથે છેતરપિંડીનો આરોપ
- CEO ચંદા કોચર વિરુદ્ધ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં નવો કેસ નોંધવામાં આવ્યો
- ચંદા કોચર અને અન્ય દસ લોકો પર રૂ.27 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ
નવી દિલ્હી, 28 ડિસેમ્બર : ICICI બેંકના પૂર્વ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને CEO ચંદા કોચર ફરી એકવાર વિવાદના કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં તેમની સામે એક નવો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં ચંદા કોચર અને અન્ય દસ લોકો પર ટામેટા પેસ્ટની કંપની સાથે છેતરપિંડી કરી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. જેથી કંપનીને રૂ.27 કરોડનું નુકસાન થયું છે. 2009નો આ કેસ તાજેતરમાં ચર્ચામાં આવ્યો જ્યારે 9 ડિસેમ્બરે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે દિલ્હી પોલીસને તપાસ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો. ત્યારબાદ, દિલ્હી પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખાએ 20 ડિસેમ્બરે છેતરપિંડી અને ગુનાહિત ષડયંત્રના આરોપોને ટાંકીને FIR નોંધી હતી.
12 ડિસેમ્બરે, સુપ્રીમ કોર્ટે કથિત વીડિયોકોન લોન છેતરપિંડી કેસમાં કોચરને બોમ્બે હાઈકોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા વચગાળાના જામીનને પડકારતી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઈન્વેસ્ટિગેશનની અરજી પર સુનાવણી 3 જાન્યુઆરી, 2024 સુધી મુલતવી રાખી હતી.
કોની-કોની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો ?
FIRમાં ચંદા કોચર, સંદીપ બક્ષી (CEO અને MD, ICIC BANK), વિજય ઝગડે (બેંકના ભૂતપૂર્વ મેનેજર) તેમજ અનામી અધિકારીઓમાં મુંબઈમાં ICICI બેંક (હવે પંજાબ નેશનલ બેંક)ના ગ્લોબલ ટ્રેડ સર્વિસ યુનિટના પ્રતિનિધિઓ સામેલ હતા. આ ઉપરાંત અતુલકુમાર ગોયલ (MD અને CEO પંજાબ નેશનલ બેંક), કે.કે. બોર્દિયા (ભૂતપૂર્વ GM ઓરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ), અખિલા સિન્હા (AGM PNB અને ઓબીસીના તત્કાલીન બ્રાન્ચ હેડ), મનોજ સક્સેના (AGM PNB અને ઓબીસીના તત્કાલીન બ્રાન્ચ હેડ), અને કે.કે. ભાટિયા (OBCમાં ભૂતપૂર્વ ચીફ મેનેજર)નો પણ સમાવેશ થાય છે.
કયો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે ?
P&R ઓવરસીઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટોમેટો મેજિક)ના ડિરેક્ટર શમ્મી અહલુવાલિયા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી FIR મુજબ, આરોપીઓએ કથિત રીતે વિદેશી બેંકમાંથી ‘લેટર ઓફ ક્રેડિટ’ (LOC)ને વાસ્તવિક દસ્તાવેજ તરીકે પસાર કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ટામેટા પેસ્ટના નિકાસ ઓર્ડર માટે નિર્ણાયક LOC, કથિત રીતે રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેન્ડ (RBS) દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ પાછળથી તે બહાર આવ્યું હતું કે તે RBS એલાયન્સ નામની સ્થાનિક રશિયન બેંકમાંથી જારી કરવામાં આવ્યું હતું, જે શંકાસ્પદ પ્રતિષ્ઠા ધરાવવા માટે જાણીતી છે. .
FIRમાં શું કહેવામાં આવ્યું ?
FIR જણાવે છે, “ICICI બેંકે રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેન્ડ દ્વારા જારી કરાયેલા LOCને છેતરપિંડીથી પ્રમાણિત કર્યું, ICICI બેંક સંપૂર્ણ રીતે જાણતી હતી કે એલઓસી (એલ/સી) સ્થાનિક રશિયન બેંક: આરબીએસ એલાયન્સ તરફથી મળ્યું છે. આ LOCમાં ત્રણ પુનરાવર્તનો ઘણી વખત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ બધા પ્રસંગોએ ICICIએ વારંવાર ભૂલો કરી.” FIR મુજબ, “ICICI બેંક કે જે આ કેસમાં સલાહ આપતી બેંક છે અને તેના અધિકારીઓએ તે તપાસવું જરૂરી હતું કે, જે એલ/સી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે તે અધિકૃત છે અને વાસ્તવિક બેંકિંગ એન્ટિટી દ્વારા જારી કરવામાં આવ્યું છે. જેમ કે પછીથી જાણવા મળ્યું છે, L/C સંપૂર્ણપણે કપટપૂર્ણ અને બનાવટી હતું, પરંતુ ICICI બેંક દ્વારા લીગમાં અને L/C જારી કરતી બેંક સાથેના કાવતરામાં તે અધિકૃત અને કાયદેસર હોવાનું ચકાસવામાં આવ્યું હતું.”
આ પણ જુઓ :પહેલીવાર EDની ચાર્જશીટમાં પ્રિયંકા ગાંધીના નામનો ઉલ્લેખ, મુશ્કેલીઓ વધી
