બેંક ફ્રોડ કેસમાં કોર્ટે જેટ એરવેઝના સ્થાપક નરેશ ગોયલને 11 સપ્ટેમ્બર સુધી ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. તેઓ હવે 14 દિવસ માટે EDની કસ્ટડીમાં રહેશે. કેનેરા બેંક દ્વારા 538 કરોડ રૂપિયાની કથિત બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED દ્વારા શુક્રવારે મોડી રાત્રે ગોયલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ આજે શનિવારે 74 વર્ષીય ગોયલને મુંબઈની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં EDએ તેની કસ્ટડી માંગી હતી.
જેટ એરવેઝ, નરેશ ગોયલ, તેમની પત્ની અનિતા ગોયલ અને કંપનીના કેટલાક ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ આ મની લોન્ડરિંગ કેસ કેનેરા બેંક સાથે રૂ. 538 કરોડની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. આ કેસમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ કેનેરા બેંકની ફરિયાદ પર ગોયલ દંપતી અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધી હતી. EDએ CBI FIRના આધારે કેસની તપાસ શરૂ કરી હતી. સીબીઆઈએ બેંક ફ્રોડ કેસમાં ગોયલ, તેમની પત્ની અનિતા અને કંપનીના કેટલાક પૂર્વ અધિકારીઓને આરોપી બનાવ્યા છે. બેંકે CBIને ફરિયાદ કરી હતી કે તેણે જેટ એરવેઝ લિમિટેડ (JAL)ને રૂ. 848.86 કરોડની લોન આપી હતી, જેમાંથી રૂ. 538.62 કરોડ હજુ પણ બાકી છે. આ એકાઉન્ટને 29 જુલાઈ, 2021ના રોજ છેતરપિંડી જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
ફોરેન્સિક ઓડિટ દ્વારા બહાર આવ્યું છે
બેંકે આક્ષેપ કર્યો હતો કે કંપનીના ફોરેન્સિક ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગોયલે તેની અન્ય કંપનીઓને કમિશન તરીકે રૂ. 1,410.41 કરોડ ચૂકવ્યા હતા અને પૈસા જેટને મોકલ્યા હતા. લોન અને અન્ય રોકાણો દ્વારા આનુષંગિકોને ચૂકવણી પણ કરવામાં આવી હતી.
ભંડોળના દુરુપયોગનો આરોપ
CBIનો આરોપ છે કે ગોયલ પરિવારના કર્મચારીઓના પગાર, ફોન બિલ અને વાહન ખર્ચ જેવા અંગત ખર્ચો કંપની દ્વારા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, ફોરેન્સિક ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું હતું કે જેટ લાઈટ (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ (JLL) દ્વારા એડવાન્સ પેમેન્ટ્સ અને રોકાણો દ્વારા ભંડોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં જોગવાઈઓ કરીને તેને રદ કરવામાં આવ્યો હતો. સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, JILએ તેની પેટાકંપની JLL માટે લોન અને રોકાણ તરીકે નાણાંનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
તમને જણાવી દઈએ કે, જુલાઈમાં EDએ જેટ એરવેઝના પૂર્વ પ્રમોટર નરેશ ગોયલ અને તેમના સહયોગીઓના ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન ભારતીય અને વિદેશી ચલણ જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. ઇડીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે તેણે 1 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બેંક ડિપોઝિટ પણ જપ્ત કરી છે. EDએ 2020માં મુંબઈ પોલીસની એફઆઈઆરની નોંધ લીધા બાદ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ગોયલ અને અન્ય લોકો સામે ફોજદારી કેસ નોંધ્યો હતો.
