ગુજરાતમાં દાની એપ કૌભાંડમાં વધુ 3 ઝડપાયા છે. જેમાં 4,600 કરોડના વ્યવહારોની તપાસમાં હવે ED જોતરાશે. તેમાં ફૂટબોલ મેચ પર સટ્ટો રમાડવાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. જેમાં કુલ 9ની ધરપકડ સાથે 4 સામે લૂકઆઉટ નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે. તથા 89 બેન્ક એકાઉન્ટમાં 2,600 કરોડથી વધુ નાણાંની હેરાફેરી કરવામાં આવી છે. જેમાં ચીનના નાગરિક વૂ ઉયાનબેએ રોકાણકારોને લલચાવવા માટે એપ બનાવીને આપી હતી.
આ પણ વાંચો: 24 કલાકમાં ઉત્તર ગુજરાતના 37 તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ
દાની ડેટા નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવડાવી
ગુજરાતના 1,175 કરોડ કરતાં પણ વધારે લોકોને ફુટબોલ ટીમોના સ્કોર બતાવીને દાની ડેટા નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવડાવી રૂ.3.50 કરોડનું કૌભાંડ આચરનારી ઠગ ટોળકીના ત્રણ જણાની સીઆઈડી ક્રાઇમે ધરપકડ કરી હતી. આ ટોળકીએ કુલ રૂ.4,600 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા હોવાની માહિતી બહાર આવી છે. જેના આધારે સીઆઈડી ક્રાઈમે 89 બેન્ક એકાઉન્ટમાં થયેલા રૂ.4,600 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન અંગે એનફેર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ (ઈડી)ને જાણ કરી છે. આગામી દિવસોમાં ઈડી દ્વારા સીઆઈડી ક્રાઇમમાંથી તપાસના દસ્તાવેજો મેળવીને તપાસ ચાલુ કરશે.
આ પણ વાંચો: રાહુલ ગાંધી 23મી માર્ચે સુરત આવશે, જાણો શું છે કારણ
રૂ.4600 કરોડના સટ્ટાબાજીનું કૌભાંડ
CID ક્રાઈમે એજન્સી દ્વારા બહાર આવેલા રૂ.4600 કરોડના સટ્ટાબાજીના કૌભાંડમાં આરોપી તરીકે ચીનના નાગરિક વૂ ઉયાનબેનું નામ આપ્યું છે. 16 માર્ચ 2023ના રોજ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલી CIDની ચાર્જશીટમાં જણાવાયું હતું કે ચેમ્બરે દાની-ડેટા એપ્લિકેશન કરી હતી જેણે લોકોને તેમાં રોકાણ કરવાની લાલચ આપી હતી. એપ્લિકેશન યુરોપિયન ફ્ટબોલના જીવંત સ્કોર્સ પ્રદર્શિત કરે છે અને લોકોને તેના પર શરત લગાવવાની મંજૂરી આપે છે. CID ક્રાઈમના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ચીનના શેનઝેનમાં રહેતા ચીની નાગરિક વિરુદ્ધ લુક આઉટ સર્ક્યુલર (LOC) જારી કરવામાં આવ્યો છે. CID ક્રાઈમે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ ઈમિગ્રેશન વિભાગ પાસેથી ચેમ્બરના પ્રવાસ દસ્તાવેજો પણ માગ્યા છે અને કૌભાંડની તપાસ કરવા એન્ફેર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને પત્ર લખ્યો છે કારણ કે તેમાં ક્રોસ બોર્ડર મની લોન્ડરિંગ સામેલ છે. આ કેસમાં દુબઈ સ્થિત નયન શાહ અને લખન ઠક્કર વિરુદ્ધ એલઓસી પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે.
89 બેંક ખાતાઓમાં 2,600 કરોડ રૂપિયા જમા થયા
CIDએ છ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે પાંચ આરોપી લીલા ભાટા, અંકિત ગોસ્વામી, નયન શાહ, લખન ઠક્કર અને ચેમ્બર – ફ્રાર છે. CID ક્રાઈમે વધુ ત્રણ આરોપીઓ નવસારીના જમાલપુરના મનોજકુમાર પટેલ, અમદાવાદના વેજલપુરના વૃષભ મકવાણા અને નવી દિલ્હીના હરિનગરના વિજયકુમાર જદન રામની ધરપકડ કરી હતી. ત્રણેય ટી.કે. કલર પ્રા.લિમાં ભાગીદાર હતા. લિમિટેડ નવી દિલ્હી સ્થિત કંપની જેમાં ચાઇનીઝ નેશનલ ડિરેક્ટર તરીકે કામ કરે છે. CID ક્રાઇમના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, 1,175 પીડિતોને 75% વળતરના વચન સાથે અરજીમાં રોકાણ કરવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. 89 બેંક ખાતાઓમાં 2,600 કરોડ રૂપિયા જમા થયા અને નાણા વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા. અમે તપાસમાં જોડાવા માટે EDને પત્ર લખ્યો હોવાનું CID અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
