ભાગેડુ નીરવ મોદીની કંપની ફાયરસ્ટાર ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડના બેંક ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકાતા નથી. બે બેંકોએ વિશેષ PMLA (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) કોર્ટને આ માહિતી આપી હતી. બેંકોએ આ માહિતી ફડચાના એફિડેવિટના જવાબમાં કોર્ટને આપી છે.
એફિડેવિટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે લોનની વસૂલાત માટે ત્રણ બેંકોએ પેઢીના ખાતામાંથી 37 કરોડ રૂપિયા લેવાના બાકી છે. નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ દ્વારા લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. ગયા ઑક્ટોબરમાં દાખલ કરાયેલી એફિડેવિટ મુજબ, કંપનીએ કોટક મહિન્દ્રા બેંકમાં 2.67 કરોડ રૂપિયા, યુનિયન બેંક ઑફ ઇન્ડિયામાં રૂપિયા 17.98 કરોડ અને બેંક ઑફ મહારાષ્ટ્રમાં રૂપિયા 16.32 કરોડની થાપણો હતી.
‘આવકવેરા વિભાગ અને EDએ ખાતું જોડી દીધું’
એફિડેવિટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 13 ઓગસ્ટ, 2021ના રોજ કોર્ટે બેન્કોને લિક્વિડેટરની તરફેણમાં પૈસા છોડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. જો કે, જ્યારે અધિકારીઓએ બેંકોનો સંપર્ક કર્યો ત્યારે તેઓએ તેમ કરવામાં અસમર્થતા દર્શાવી. કોટક મહિન્દ્રા બેંકે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે ફર્મનું ખાતું પહેલા આવકવેરા વિભાગ દ્વારા અને એક દિવસ પછી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા જોડવામાં આવ્યું હતું. આ બંને એજન્સીઓ નીરવ મોદી અને તેના ફાયરસ્ટાર ગ્રુપ ઓફ ફર્મ્સ સામે મની લોન્ડરિંગના આરોપોની તપાસ કરી રહી છે.
‘આઇટી વિભાગે બાકી રકમ ચૂકવવા નોટિસ આપી હતી’
બેંકે કોર્ટને જણાવ્યું કે IT વિભાગે 21 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ નોટિસ જારી કરીને ફાયરસ્ટાર ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડના લેણાંની ચુકવણી કરવા કહ્યું હતું. બેંકે જણાવ્યું હતું કે, અમારી પાસે ચુકવણી (કંપનીના ખાતામાંથી) કરવા સિવાય કોઈ વિકલ્પ નહોતો કારણ કે બાકી લેણાં વૈધાનિક હતા. જો કે, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રે તેના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે પેઢીના ક્રેડિટ બેલેન્સમાં રાખવામાં આવેલી રકમ લોન એકાઉન્ટ સામે એડજસ્ટ કરવામાં આવી હતી.
જણાવી દઈએ કે આ સમગ્ર મામલે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ હજુ સુધી પોતાનો જવાબ દાખલ કરવાનો બાકી છે. તે જ સમયે, લિક્વિડેટરે દલીલ કરી હતી કે બેંકોએ કોર્ટની પરવાનગી વિના પેઢીના ખાતામાં પડેલા નાણાંને સ્પર્શ કરવો જોઈએ નહીં. સ્પેશિયલ કોર્ટ હવે 23 ફેબ્રુઆરીએ આ મામલે પોતાનો ચુકાદો આપશે.
